A股代码600295A股简称鄂尔多斯编号：临2024-024B股代码900936B股简称鄂资B股内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于增加和调整2024年度日常关联交易预计额度的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　公司与关联方的关联交易为公司正常经营所需，有利于公司业务的发展，且由交易双方在平等、自愿的基础上协商一致达成，遵循平等、自愿、等价有偿的原则，关联交易价格公允，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，也不存在损害公司和中小股东利益情形，公司不会因此类交易而对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。

　　在对增加和调整2024年度日常关联交易预计额度进行表决时，由于与关联方的关系不同，因此需要逐项表决：（1）与大股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司（以下简称“羊绒集团”）、实际控制人内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司（以下简称“投资控股集团”）及其下属子公司（包括内蒙古中蒙煤炭有限公司，以下简称“中蒙煤炭”，羊绒集团控股子公司）、其他关联方的关联交易；本交易形成与大股东羊绒集团、实控人控股集团及其下属子公司、其他关联方的交易，构成关联交易，关联董事王臻女士、张晓慧先生、鲁卫东先生、王鹏先生均需回避表决。

　　2、独立董事相关意见（1）第十届董事会独立董事专门会议第四次会议意见公司于2024年8月28日召开了第十届董事会独立董事专门会议第四次会议，独立董事本着对全体股东及投资者负责的态度，对增加和调整2024年度日常关联交易预计额度的事项进行审核并发表审查意见：本次拟提交董事会审议的关联交易议案，符合公司日常业务经营发展需要，交易参考市场价格定价，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形，不会对公司财务状况产生不利影响。

　　具体如下：关联交易类型关联交易类型关联人2024年度原预计金额增加和调整金额调整后2024年预计金额2024年1-6月实际发生额（未经审计）本次增加和调整预计金额的原因向关联人购买原材料、燃料、动力及接受劳务向关联人购买原材料、燃料、动力及接受劳务羊绒集团、投资控股集团及其控股子公司、其他关联方35,674.25-9,305.1826,369.0710,193.67根据实际业务需要鄂尔多斯永煤164,598.3416,820.17181,418.5174,829.35联合化工436.04436.0439.18二、关联方介绍和关联关系（一）关联方的基本情况1、投资控股集团成立时间：2001年6月27日注册资本：43,329万元人民币住所：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号法定代表人：王臻经营范围：许可经营项目：房地产开发。

　　2、公司名称：羊绒集团成立时间：2000年6月1日注册资本：631,148万元人民币住所：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号法定代表人：王臻经营范围：发电、供电、供热、供汽(项目筹建)；羊绒系列产品项目的投资；开发羊绒工业新技术中欧体育app、培育运作品牌;开拓开发市场；电子、陶瓷、饮食、住宿、矿泉水、供电、供水等多种经营项目的投资业务；服装、服饰、纤维生产销售；金融证券购买；机电设备、建材销售；煤炭销售。

　　4、公司名称：内蒙古融丰小额有限公司成立时间：2006年10月8日注册资本：17,000万元人民币住所：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区杭锦北路1号街坊法定代表人：别秀娟经营范围：网络小额业务；小额、汇款服务、中间业务、担保、租购和资产租赁。

　　6、公司名称：内蒙古天骄大酒店有限公司成立时间：1992年11月16日注册资本：2,000万元人民币住所：东胜区达拉特南路法定代表人：乔来生经营范围：经营客房，餐饮服务、旅游服务，健身房，美容化妆，内部服务商场（不含专项许可商品）；咖啡厅，酒吧，茶吧，会议服务，洗涤服务，汽车租赁、房屋租赁；民族土特产品销售；食品销售及包装配送；烟零售、酒批发零售；航空铁路客票代售。

　　8、公司名称：上海久元实业有限公司成立时间：2007年3月1日注册资本：100万元人民币住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路1138号135-137室法定代表人：别伟经营范围：一般项目：物业管理；停车场服务；日用百货销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内货物运输代理；广告设计、代理；广告制作。

　　9、公司名称：上海鄂尔多斯物业管理有限公司成立时间：2002年9月4日注册资本：100万元人民币住所：上海市福佑路333号209室法定代表人：别伟经营范围：物业管理，商业、物业及地下车库的经营管理与配套服务，商务策划及商务咨询，百货、工艺品（象牙及其制品除外）、礼品、建筑装饰材料的销售，广告设计、制作、代理、发布，制冷设备的维修保养，机械设备安装、维修，附设分支机构中欧体育app。

　　10、公司名称：上海久大实业有限公司成立时间：2004年12月11日注册资本：15,000万元人民币住所：中国（上海）自由贸易试验区张杨路707号二层西区205室法定代表人：别伟经营范围：物业管理，自有房屋的融物租赁，收费停车场，百货、工艺美术品（象牙及其制品除外）的销售，各类广告的设计、制作，商务策划及商务咨询服务，软件开发。

　　13、公司名称：中蒙煤炭成立时间：2010年2月9日注册资本：30,000万元人民币住所：内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井镇和顺街8号法定代表人：郝斌经营范围：一般项目：煤炭及制品销售；煤炭洗选；选矿（除稀土、放射性矿产、钨）；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；常用有色金属冶炼；国内贸易代理；建筑材料销售；金属材料销售；木材销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子产品销售；炼焦；住房租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；铁合金冶炼；销售代理；金属矿石销售；机械设备销售。

　　14、公司名称：额济纳中蒙煤炭有限公司成立时间：2010年11月10日注册资本：1,000万元人民币住所：内蒙古阿拉善盟额济纳旗策克口岸加工园区法定代表人：郭玉明经营范围：焦炭、焦粒、焦粉的销售;国际货运代理、煤炭批发经营、场地租赁、进出口货物报关、对外贸易、道路普通货物运输、煤炭洗选、煤炭仓储、煤炭机械设备经销、铁矿粉、铜精粉、有色金属(需要前置审批许可的除外)、铝合金、矿产品(需要前置审批许可的除外)、建筑材料、钢材、木材、五金交电、化工产品(需要前置审批许可的除外)、机械设备、电子产品的销售、仓储。

　　16、公司名称：鄂尔多斯商业保理（天津）有限公司成立时间：2018年5月29日注册资本：10,000万元人民币住所：天津自贸试验区(中心商务区)天齐国际大厦1-1630房间法定代表人：王臻经营范围：以受让应收账款的方式提供贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户(分类)账管理；客户资信调查与评估；相关咨询服务。

　　17、公司名称：天津鄂尔多斯供应链科技有限公司成立时间：2018年9月5日注册资本：300万元人民币住所：天津自贸试验区(中心商务区)天齐国际大厦1-1629法定代表人：张奕龄经营范围：供应链技术、机电设备技术开发、转让、咨询服务；供应链管理；物流信息咨询；道路货物运输经营（凭许可证经营）；机电设备安装、维修、租赁；汽车租赁；市场调查、市场营销策划；商务信息咨询；财务咨询服务。

　　18、公司名称：深圳鄂尔多斯星月资产管理有限公司成立时间：2013年5月13日注册资本：20,000万元人民币住所：深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3046号香江金融大厦201-116B法定代表人：王臻经营范围：受托资产管理、对未上市企业进行股权投资；开展股权投资和企业上市咨询业务；创业投资业务；受托管理创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问。

　　22、公司名称：乌拉特中旗运通贸易有限公司成立时间：2010-04-12注册资本：3,000万元人民币住所：内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸金泰酒店门店法定代表人：李建军经营范围：许可经营项目:无一般经营项目:煤炭、焦炭、机械设备、铁矿粉、铜精粉销售;进出口贸易、边境小额贸易。

　　24、公司名称：北京璞瑜东方科技有限公司成立时间：2023年7月24日注册资本：10万元人民币住所：北京市西城区华远街5、7号北京鄂尔多斯大酒店8层802号法定代表人：王臻经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；会议及展览服务；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；机械设备销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；照相机及器材销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）。

　　（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。

　　）26、公司名称：江苏璞瑜嵩石科技有限公司成立时间：2023年11月23日注册资本：1000万元人民币住所：新沂市北京东路68号国际医疗大健康产业园9号楼405室法定代表人：王臻经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；金属制品销售；金属材料销售；金属工具销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；销售代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）27、公司名称：联合化工成立时间：2005年6月14日注册资本：50,000万元人民币住所：内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井镇棋盘井西街与西环路交叉路口东50米法定代表人：孙长俊经营范围：生产合成氨、化肥和天然气化工、煤化工、氧气及精细化工产品的生产与销售及化肥出口业务。

　　28、公司名称：内蒙古东乌铁路有限责任公司成立时间：2004年9月10日注册资本：108,000万元人民币住所：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区管委会法定代表人：王炳浩经营范围：许可经营项目：无一般经营项目：铁路及其附属设施的建设、经营；铁路货物运输；对外投资；建材、化工产品（不含危险品）、煤炭销售；设计、制作、发布户外广告；铁路设备、设施维修、租赁。

　　29、公司名称：北京鄂尔多斯创展服装有限公司成立时间：2007年8月16日注册资本：2,000万元人民币住所：北京市西城区华远街7号北京鄂尔多斯大酒店1105室法定代表人：石四勇经营范围：批发针纺织品、服装、鞋帽、箱包、珠宝首饰、日用品、化妆品、卫生用品；货物进出口；技术进出口；代理进出口；企业策划；技术开发。

　　）30、公司名称：鄂尔多斯永煤成立时间：2008年8月1日注册资本：110,000万元人民币住所：内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗札萨克镇哈日木呼尔村法定代表人：李常伟经营范围：煤炭开采、加工、销售;矿业投资；矿山设备销售;投资咨询、矿业信息咨询服务；铁路运输延伸服务、仓储服务、装卸服务、物流服务。

　　34、公司名称：内蒙古鄂尔多斯联海煤业有限公司成立时间：2010年5月25日注册资本：1,033,442万元人民币住所：内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗嘎鲁图镇神水台村法定代表人：马军经营范围：煤炭勘探服务、开采、加工、洗选及销售；矿山机械设备的销售、安装；矿山机械设备零部件加工销售；矿山设备技术咨询。

　　（二）与公司的关联关系关联方与公司的关联关系投资控股集团最终控制方羊绒集团控制股东呼和浩特市协和房地产开发有限公司与本公司同受最终控股公司控制内蒙古融丰小额有限公司与本公司同受最终控股公司控制内蒙古久安物业服务有限责任公司与本公司同受最终控股公司控制内蒙古天骄大酒店有限公司与本公司同受控股股东控制北京鄂尔多斯宾馆有限公司与本公司同受控股股东控制上海久元实业有限公司与本公司同受控股股东控制上海鄂尔多斯物业管理有限公司与本公司同受控股股东控制上海久大实业有限公司与本公司同受控股股东控制鄂尔多斯集团房地产开发有限责任公司与本公司同受控股股东控制内蒙古鄂尔多斯集团久大房地产开发有限公司与本公司同受控股股东控制中蒙煤炭与本公司同受控股股东控制额济纳中蒙煤炭有限公司与本公司同受控股股东控制额济纳锦达煤业有限责任公司与本公司同受控股股东控制鄂尔多斯商业保理（天津）有限公司与本公司同受控股股东控制天津鄂尔多斯供应链科技有限公司与本公司同受控股股东控制深圳鄂尔多斯星月资产管理有限公司与本公司同受控股股东控制鄂尔多斯集团香港有限公司与本公司同受控股股东控制鄂尔多斯日本株式会社与本公司同受控股股东控制鄂尔多斯集团美国公司与本公司同受控股股东控制乌拉特中旗运通贸易有限公司与本公司同受控股股东控制鄂尔多斯融资租赁（天津）有限公司与本公司同受控股股东控制北京璞瑜东方科技有限公司与本公司同受控股股东控制北京璞瑜成长投资管理中心（有限合伙）与本公司同受控股股东控制江苏璞瑜嵩石科技有限公司与本公司同受控股股东控制联合化工关联自然人任其董事内蒙古东乌铁路有限责任公司关联自然人任其董事北京鄂尔多斯创展服装有限公司关联自然人任其董事鄂尔多斯永煤关联自然人任其董事内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司关联自然人任其董事鄂托克旗长蒙天然气销售有限责任公司关联自然人任其董事鄂托克旗长蒙天然气有限责任公司关联自然人任其董事内蒙古鄂尔多斯联海煤业有限公司关联自然人任其董事鄂尔多斯羊绒实业投资有限责任公司关联自然人控制（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析公司认为上述各关联方经营正常、资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，其履约能力不存在重大不确定性。

　　四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对公司的影响情况公司与关联方的关联交易为公司正常经营所需，有利于公司业务的发展，且由交易双方在平等、自愿的基础上协商一致达成，遵循平等、自愿、等价有偿的原则，关联交易价格公允，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，也不存在损害公司和中小股东利益情形，公司不会因此类交易而对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。